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法院执行局派出小组辅助调查,大家却惊讶的现,白秋月所分得的近百万元现金,已经全部被她转移了。
她名下的所有银行账户里,余额都已经接近于零蛋儿。
距离蒋海冰去世才短短几周的时间,这么多钱,究竟去哪儿了呢?
对此,白秋月先是解释说,自己的所有积蓄都已经被她拿来向海外预定了印刷设备。但这套说辞,显然已经站不住脚了。
法院执行局觉察到事有蹊跷,立刻申请检查她的银行流水。结果现,这些钱既不是转给了个人,更没有被用来购买什么设备,而是被分批、多次转入了晴川市的一家民营投资公司的法人账户中。
这家名叫“晴川恒盈财富管理公司”的企业,以及它的所有人魏劲波,究竟是什么来头?竟然能够让白秋月这样倾尽所有的、积极“上供”呢?
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晴川市,是白秋月离开家乡湖州后,去的第一站。
正是从那时起,她开始不断对外宣称,自己是要在当地开设的印刷厂的。
接到警方的协查通知后,当地的工商部门迅调取了近十年间,所有的印刷厂增申请文书,并没有找到任何与白秋月、或者“红星”印刷厂相关的申请材料。
不过?倒是有一家叫做“星河印务”的老牌印刷企业,在白秋月到晴川市的同一年,提交过扩大厂房的申请。并且,还随附了一份场地租赁的合同。
但是租赁期仅仅过了3个月,注册流程都没有跑完呢,这份申请就被起人给撤销了。
晴川警方赫然现,那份厂房租赁合同上的承租方签字人,正是白秋月!
这么说,她当初很有可能是真想把印刷厂给办起来的。但究竟生了什么,改变了一切的轨迹呢?
“特调组”决定派出顾城和沈北北,去晴川市走一趟。
咱们前面说过了,这两个不仅是特调组里“最闲的”人儿,关键是顾城还顶着一个犯罪心理学家的身份,便于跨区办案。
毕竟,谁也不喜欢听一个外来的和尚,在自己的地界上念经。但顾城不一样,从他的专业立场和角度来说,就没有那么“举足轻重”了。
“顾警官,久仰久仰啊。这位就是小沈警官了吧,感谢你们过来协助啊。快,先上车,咱们边走边说。”
晴川警署重案组组长孟自强,是个“自来熟”的北方汉子。两名从碧波赶来的警员刚到警署门口,他就把顾城和沈北北拽上了车。目的地,直奔白秋月曾经租下的那间厂房。
“孟组长,这次打扰了。现在白秋月正在碧波接受经济调查,如果能尽快查清白秋月在晴川的活动痕迹?一定会对调查进度有重大推动的。”
上车后,顾城也开门见山的点名了自己此行的主要任务。
“嗯嗯,明白!”孟自强马上回应道,“你们来之前啊,兄弟们已经对“恒盈财富”进
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妙探小二哥行了二次摸底。这里....诶,是一些有关它的基本材料。我简单跟你们介绍一下吧。”
“好,麻烦您了。”顾城说。
据孟自强的介绍,这家财富公司自身的实力很一般,根本不够资格售金融产品。但是它把市面上的一些热门投资组合进行了“打包和重包装”,专门向一些有积蓄的老年人,兜售所谓的“管家式理财”服务。
“那他们这样,算不算非法运营?”
顾城连忙追问。
“的确是有几次处罚记录的。”孟自强合上材料,浓眉一扬。“但他们很鸡贼,和客户之间签订的是商业服务协议,公司不过流水、也不抽成,只收取高额的“服务费”和“咨询费”。
但这也不代表,这家公司就没问题。
最近两年,有一些客户向监管部门反映,说恒盈财富的员工盗用客户资料。他们偷偷的登6客户的平台账号,进行买卖操作。这赚了钱还好说,但是赔钱的,毕竟是多数。这些人啊,胆子很大但又没有那个实力!像这种情况,那就不光是违规操作,是已经涉嫌经济犯罪了。
“那为什么没有向这家公司追责,或者干脆取缔它呢?”
沈北北忍不住追问。
“官司也打了不少,但这家公司很狡猾啊。”……
“官司也打了不少,但这家公司很狡猾啊。”
孟自强摇摇头,一声叹息。
原来,这家公司请了业界很牛的律师来支招,把全部责任都推到了涉事员工的身上。说是他们个人有失操守、踩了红线,公司只承诺配合调查和尽量挽回客户的损失。
但实际上,亏掉的钱肯定是很难追回来了。不少老人受到这事儿的影响,过的挺惨的。好些个原本可以住在高级养老公寓安度晚年的,现在看病吃饭都有了困难。
不过最麻烦的是,还有一小波老客户运气好,得了一些盈利,死活要继续塞钱给“恒盈财富”,还自的老带,帮他们介绍客户。这种情况,就很难阻止了。
孟自强和同事们早就盯上了“恒盈金融”。只是要完全搬倒它,时机并不成熟。
顾城默默的点了点头,又问道:咱们现在要去的这家厂房,跟“恒盈金融”有关系吗?
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本章完
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